成都bsports必一体育电子电器集团 八届一次董事会决议公告
日期：2022-08-09
成都bsports必一体育电子电器集团股份有限公司
八届一次董事会决议公告
2022年8月9日下午，在集团6号楼三楼会议室召开了八届一次董事会。出席会议董事一致推举杨钢为本次会议主持人，应到会董事6名，实到5名，董事陈敦勇因故未参加会议，全体监事列席会议。
董事会经过认真讨论，形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
同意选举杨钢为成都bsports必一体育电子电器集团股份有限公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任杨玉和为成都bsports必一体育电子电器集团股份有限公司总经理，任期与本届董事会任期一致；
同意聘任张兵为成都bsports必一体育电子电器集团股份有限公司副总经理，任期与本届董事会任期一致；
同意聘任李青锋为成都bsports必一体育电子电器集团股份有限公司财务总监兼任董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于同意电子公司聘任高级管理人员的议案》
同意聘任杨玉和为成都bsports必一体育电子有限责任公司总经理；
同意聘任王勇刚为成都bsports必一体育电子有限责任公司常务副总经理；
同意聘任粟原为成都bsports必一体育电子有限责任公司销售副总经理；
同意聘任李青锋为成都bsports必一体育电子有限责任公司财务总监；
同意聘任卢捍红为成都bsports必一体育电子有限责任公司总工程师；
同意聘任邓红光为成都bsports必一体育电子有限责任公司总经理助理，负责公司上市工作。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
2022年8月9日
